Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban? - Ugyvedek-hu.com
Kedvencek
  • Főoldal
  • Kérdések
  • Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban?

Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban?

Nincs válasz

Kérdés

0
0
2

18.01.2025

Ha egy vállalkozás nagy összegű készpénzt kap, miért kell vigyáznia a pénzmosás megelőzésére?

Odgovor na pitanje
21.01.2025
A válasz dátuma: 21.01.2025

A pénzmosás elleni (AML) törvények a kereskedelmi tranzakciók során is előírják, hogy a vállalkozások – főleg pénzügyi szolgáltatók, de bizonyos esetekben kereskedelmi cégek – kötelesek ellenőrizni ügyfeleiket, bejelenteni a gyanús tranzakciókat a hatóságnak. Ha egy kereskedelmi ügylet során nagyösszegű készpénzfizetés történik, a cég kockázatelemzést kell végezzen, kikérdezze az ügyfelet a pénz forrásáról. Az AML-szabályoknak való meg nem felelés súlyos szankciókkal járhat. Ez a kereskedelmi jog és a pénzügyi megfelelés közötti kapcsolatot mutatja: a cégeknek a gazdasági szereplőként is részt kell venniük a pénzmosás elleni harcban.

Похожие вопросы

Összes megjelenítése

Hogyan határozható meg a kereskedelmi jog fogalma?

Nincs válasz
14.01.2025
A kereskedelmi jog napjainkban kiterjed a vállalkozások közötti szerződésekre, a vállalatok működésére, a piaci szereplők közötti viszonyokra, valamint a kereskedelmi ügyletekre vonatkozó szabályokra. Ugyanakkor gyakran átfedésben áll a polgári joggal, hiszen a szerződések általános rendelkezései a Ptk.-ban találhatók. Mégis, a kereskedelmi jog speciális területei magukban foglalják a gazdasági társaságok jogát, a versenyszabályokat, és a nemzetközi kereskedelmi ügyleteket is, például az export-import szerződéseket.
Читать далее
0
0
1
Összes megjelenítése