Ugyvedek-hu.com 
Miben segít a piacképes biztosíték, pl. a zálogjog a kereskedelmi hitelezésnél?
- 01.12.2024
Nincs válasz
Mitől lesz 'kereskedelmileg értékes'?
Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban?
Nincs válaszHa egy vállalkozás nagy összegű készpénzt kap, miért kell vigyáznia a pénzmosás megelőzésére?
A válasz dátuma:
21.01.2025
A pénzmosás elleni (AML) törvények a kereskedelmi tranzakciók során is előírják, hogy a vállalkozások – főleg pénzügyi szolgáltatók, de bizonyos esetekben kereskedelmi cégek – kötelesek ellenőrizni ügyfeleiket, bejelenteni a gyanús tranzakciókat a hatóságnak. Ha egy kereskedelmi ügylet során nagyösszegű készpénzfizetés történik, a cég kockázatelemzést kell végezzen, kikérdezze az ügyfelet a pénz forrásáról. Az AML-szabályoknak való meg nem felelés súlyos szankciókkal járhat. Ez a kereskedelmi jog és a pénzügyi megfelelés közötti kapcsolatot mutatja: a cégeknek a gazdasági szereplőként is részt kell venniük a pénzmosás elleni harcban.
Válassza ki az alábbi várost, hogy eljusson az ügyvédekhez ebben a témában.:
- BUDAPESTI
- PEST
- SZEGEDI
- DEBRECENI
- GYŐRI
- KECSKEMÉTI
- PÉCSI
- SZÉKESFEHÉRVÁRI
- NYÍREGYHÁZI
- ZALA
- VESZPRÉMI
- SOMOGY
- SZOLNOKI
- KOMÁROM-ESZTERGOM
- Eger
- GYULAI
- SZOMBATHELYI
- SZEKSZÁRDI
- NÓGRÁD
- Balatonfüred
- Budaörs
- Cegléd
- Devecser
- Dunaharaszti
- Gödöllő
- Gyöngyös
- Harkány
- Mezőkövesd
- Nagyecsed
- Paks
- Siklós
- Siójut
- Szigethalom
- Tamási
- Tószeg
- Vác
Hasonló kérdések
Hogyan befolyásolja a versenyjog a kereskedelmi szerződések szabadságát?
- 17.11.2024
Nincs válasz
Megtilthatja a szerződéskötést a Gazdasági Versenyhivatal? Vagy mikor szól bele?
Mi a koncessziós szerződés lényege kereskedelmi jogi vonatkozásban?
- 06.12.2024
Nincs válasz
Az állam és egy vállalkozás szerződik, pl. bányászati jog, szerencsejáték, közútkezelés?
Hogyan épül fel a részvénytársaság (Rt.) és mikor érdemes ezt választani?
- 13.11.2024
Nincs válasz
A részvénytársaság nagyobb, tőkeigényes forma, és általában nyilvános tőkebevonás is lehetséges. Mi a különbség a NyRt. és a Zrt. között, és milyen alaptőke szükséges?
Melyek a nemzetközi kereskedelmi szerződések alapvető elvei?
- 10.01.2025
Nincs válasz
Az áruk szabad mozgása, a korlátozások minimalizálása és a jogviták rendezésének gyorsasága jellemző. De ott van az Incoterms, a választottbírósági kikötések és az egységes jogi konvenciók szerepe is.
Mik a feltételei a cég felszámolásának és végelszámolásának?
- 18.11.2024
Nincs válasz
Mikor indul felszámolás, és mikor dönthetünk a végelszámolás mellett?
Hogyan működik a tulajdonjog-fenntartás a kereskedelmi adásvételben?
Nincs válasz
Ez védi az eladót nemfizetés esetén? Például ha a vevő a birtokba adás után sem fizet.
Mi jellemzi a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) működését?
- 01.12.2024
Nincs válasz
A Kft. napjainkban a legnépszerűbb társasági forma Magyarországon, mert korlátozza a tagok személyes felelősségét, miközben a cég vagyonával felel a kötelezettségekért. Milyen minimális törzstőkére, milyen szervezeti struktúrára van szükség?