Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban? - Ugyvedek-hu.com
Kedvencek
  • Főoldal
  • Kérdések
  • Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban?

Milyen szerepet játszik a pénzmosás elleni szabályozás a kereskedelmi jogban?

Nincs válasz

Kérdés

0
0
4

18.01.2025

Ha egy vállalkozás nagy összegű készpénzt kap, miért kell vigyáznia a pénzmosás megelőzésére?

Odgovor na pitanje
21.01.2025
A válasz dátuma: 21.01.2025

A pénzmosás elleni (AML) törvények a kereskedelmi tranzakciók során is előírják, hogy a vállalkozások – főleg pénzügyi szolgáltatók, de bizonyos esetekben kereskedelmi cégek – kötelesek ellenőrizni ügyfeleiket, bejelenteni a gyanús tranzakciókat a hatóságnak. Ha egy kereskedelmi ügylet során nagyösszegű készpénzfizetés történik, a cég kockázatelemzést kell végezzen, kikérdezze az ügyfelet a pénz forrásáról. Az AML-szabályoknak való meg nem felelés súlyos szankciókkal járhat. Ez a kereskedelmi jog és a pénzügyi megfelelés közötti kapcsolatot mutatja: a cégeknek a gazdasági szereplőként is részt kell venniük a pénzmosás elleni harcban.

Válassza ki az alábbi várost, hogy eljusson az ügyvédekhez ebben a témában.:

Hasonló kérdések

Összes megjelenítése

Mi a különbség a polgári jog és a kereskedelmi jog között?

Nincs válasz
16.12.2024
Sokan összemossák a polgári jogot és a kereskedelmi jogot, mert mindkét terület a szerződések és a jogügyletek köré épül. Mégis a kereskedelmi jog inkább a kereskedelmi tevékenységek, gazdasági társaságok, illetve a professzionális vállalkozások közötti tranzakciók szabályozására fókuszál. A polgári jog ezzel szemben tágabb, magánszemélyek közötti ügyleteket is magában foglal.
Tovább olvasás
0
0
0
Összes megjelenítése