Ugyvedek-hu.com 
Hogyan szabályozott a fizetési haladék vagy átütemezés lehetősége válságidőszakban?
- 14.12.2024
Nincs válasz
Gyakran hallani, hogy a bank köteles segíteni, ha valaki átmenetileg nem tud törleszteni. Tényleg kötelező ez?
Hogyan befolyásolja a pénzügyi jog a pénzmosás elleni szabályokat a bankoknál?
Nincs válaszKell-e ügyfél-azonosítást végezni minden esetben?
A válasz dátuma:
17.01.2025
A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (AML) előírja, hogy a bankok és más pénzügyi szolgáltatók kötelesek minden új ügyfelet beazonosítani (személyes adatok, okmányok ellenőrzése), és gyanús tranzakciók esetén jelentést tenni a hatóságoknak. Ez része a bank belső ellenőrzési rendszereinek. Minden 3 600 000 forintot meghaladó készpénzművelet vagy gyanús ügylet kiemelt figyelmet kap. Ha az ügyfél nem hajlandó azonosítást nyújtani, a bank megtagadhatja az ügyletet. Ez a pénzügyi jog részeként védi a bankrendszert a bűncselekményekből származó pénzek legalizálásától.
Válassza ki az alábbi várost, hogy eljusson az ügyvédekhez ebben a témában.:
- PEST
- SZEGEDI
- DEBRECENI
- GYŐRI
- BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
- KECSKEMÉTI
- PÉCSI
- SZÉKESFEHÉRVÁRI
- NYÍREGYHÁZI
- ZALA
- VESZPRÉMI
- SOMOGY
- SZOLNOKI
- KOMÁROM-ESZTERGOM
- GYULAI
- Eger
- SZOMBATHELYI
- SZEKSZÁRDI
- NÓGRÁD
- Balatonfüred
- Budaörs
- Cegléd
- Devecser
- Dunaharaszti
- Gödöllő
- Gyöngyös
- Harkány
- Mezőkövesd
- Nagyecsed
- Paks
- Siklós
- Siójut
- Szigethalom
- Tamási
- Tószeg
- Vác
Похожие вопросы
Hogyan szabályozza a magyar jog a banktitok védelmét?
- 25.12.2024
Nincs válasz
Az elmúlt években sokszor hallottam a banktitok kérdéséről, és hogy a pénzintézetek mennyire kötelesek titokban tartani az ügyfeleik adatait. Szeretném megérteni, pontosan milyen jogszabályi előírások és banki szabályok vonatkoznak erre Magyarországon, és hogy miként védik az ügyfelek személyes és pénzügyi információit a különböző hatóságok vagy harmadik felek felé.
Читать далее
Befolyásolhatja-e a bank az ügyfél számláját, ha más tartozás is fennáll egy másik hitelnél?
- 07.11.2024
Nincs válasz
Pl. beszedhetik a fizetést automatikusan a számlámról?
Mikor köthet a bank biztosítást a hitelszerződés mellé kötelező jelleggel?
- 14.12.2024
Nincs válasz
Ez része a fogyasztói hitelnek, vagy szabadon dönthetek?
Mik a várható fejlemények a digitális banki szolgáltatások terén a magyar pénzügyi jogban?
- 03.11.2024
Nincs válasz
Hallottam a PSD2-ről és az azonnali fizetési rendszerről, ez még tovább bővül?
Mi a különbség a ‘fix kamatozású’ és a ‘változó kamatozású’ hitel között?
- 19.11.2024
Nincs válasz
Melyik nyújt nagyobb biztonságot a fogyasztónak hosszabb távon?
Mit jelent a közjegyzői okiratban rögzített kölcsön?
- 17.11.2024
Nincs válasz
Más, mint ha csak a banki szerződést írom alá? Előnyös ez számomra, vagy inkább a banknak jó?
Milyen feltételekkel vehetnek igénybe a fiatalok állami kamattámogatású hiteleket?
- 28.11.2024
Nincs válasz
Hallottam a családtámogatási konstrukciókról, babaváró hitelről és egyebekről, de nem világos, hogy konkrétan milyen korhatár, jövedelmi feltétel vagy gyermekvállalási elvárás van. A bank köteles ezeket megadni, ha megfelelek a kritériumoknak?
Mit kell tudni a fedezetcsere lehetőségéről a jelzáloghitelek esetén?
- 26.10.2024
Nincs válasz
Ha el akarom adni az ingatlant, amelyre a jelzálog szól, de még nem fizettem vissza a hitelt, megoldható ez?
