Ugyvedek-hu.com
Ha egy vállalkozás nagy összegű készpénzt kap, miért kell vigyáznia a pénzmosás megelőzésére?
A pénzmosás elleni (AML) törvények a kereskedelmi tranzakciók során is előírják, hogy a vállalkozások – főleg pénzügyi szolgáltatók, de bizonyos esetekben kereskedelmi cégek – kötelesek ellenőrizni ügyfeleiket, bejelenteni a gyanús tranzakciókat a hatóságnak. Ha egy kereskedelmi ügylet során nagyösszegű készpénzfizetés történik, a cég kockázatelemzést kell végezzen, kikérdezze az ügyfelet a pénz forrásáról. Az AML-szabályoknak való meg nem felelés súlyos szankciókkal járhat. Ez a kereskedelmi jog és a pénzügyi megfelelés közötti kapcsolatot mutatja: a cégeknek a gazdasági szereplőként is részt kell venniük a pénzmosás elleni harcban.
Ez a weboldal cookie-kat használ a tartalmak és reklámüzenetek személyre szabásához, elemzések gyűjtéséhez és egyéb célokra. Elolvashatja cookie-szabályzatunkat. Ha elfogadja a cookie-k használatát, kattintson az "Elfogadás"gombra.