Hozzászólások ehhez: Hogyan befolyásolja a pénzügyi jog a pénzmosás elleni szabályokat a bankoknál? https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-befolyasolja-a-penzugyi-jog-a-penzmosas-elleni-szabalyokat-a-bankoknal/ Ügyvéd kereső szolgáltatás Fri, 17 Jan 2025 02:47:11 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Szerző: Odgovor na pitanje https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-befolyasolja-a-penzugyi-jog-a-penzmosas-elleni-szabalyokat-a-bankoknal/#comment-697 Fri, 17 Jan 2025 02:47:11 +0000 https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-befolyasolja-a-penzugyi-jog-a-penzmosas-elleni-szabalyokat-a-bankoknal/#comment-697 A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (AML) előírja, hogy a bankok és más pénzügyi szolgáltatók kötelesek minden új ügyfelet beazonosítani (személyes adatok, okmányok ellenőrzése), és gyanús tranzakciók esetén jelentést tenni a hatóságoknak. Ez része a bank belső ellenőrzési rendszereinek. Minden 3 600 000 forintot meghaladó készpénzművelet vagy gyanús ügylet kiemelt figyelmet kap. Ha az ügyfél nem hajlandó azonosítást nyújtani, a bank megtagadhatja az ügyletet. Ez a pénzügyi jog részeként védi a bankrendszert a bűncselekményekből származó pénzek legalizálásától.

]]>